Ang mga negosyo sa casino na hindi tumutuligsa sa pagpopondo ng terorista ay pagmumultahin ng VND 100 milyon (Balita)
Impormasyon
Keywords
Ang mga negosyo sa casino na hindi tumutuligsa sa pagpopondo ng terorista ay pagmumultahin ng VND 100 milyon
Article ID
00000856
Ang mga negosyo sa casino na hindi tumutuligsa sa pagpopondo ng terorista ay pagmumultahin ng VND 100 milyon (Balita)
Ang Ministri ng Pananalapi ay nag-publish lamang ng isang draft na Decree sa pagbibigay-parusa sa mga paglabag sa administratibo sa larangan ng mga larong nanalo ng premyo upang mangolekta ng mga komento mula sa mga nauugnay na partido.
Ayon sa draft, ang larangan ng mga larong nanalo ng premyo ay kinabibilangan ng negosyo sa pagtaya, negosyo sa casino at negosyo ng elektronikong larong nanalo ng premyo para sa mga dayuhan.
Kapansin-pansin, ang Ministri ng Pananalapi ay nagmungkahi ng mga parusa para sa mga negosyo at organisasyon para sa mga paglabag sa mga regulasyon sa pag-iwas at paglaban sa money laundering sa larangan ng mga laro ng premyo. Alinsunod dito, ang ahensya ng pagbalangkas ay nagmumungkahi ng multa na nasa pagitan ng VND 40 at 50 milyon para sa isa sa mga sumusunod na paglabag: Pagkabigong mag-ulat ng malalaking transaksyon o kahina-hinalang transaksyon alinsunod sa batas sa pag-iwas at pagkontrol sa money laundering; kabiguang mag-isyu at sumunod sa mga panloob na regulasyon sa anti-money laundering; kabiguang magpahayag ng proseso para sa pamamahala sa peligro ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga bagong teknolohiya gaya ng itinakda sa Artikulo 15 ng Batas sa pag-iwas at paglaban sa money laundering; ay hindi bumuo ng mga regulasyon sa pag-uuri ng customer, hindi nag-uuri ng mga customer ayon sa antas ng panganib ng money laundering gaya ng itinakda ng batas.
Bilang karagdagan, ang Ministri ng Pananalapi ay nagmumungkahi din ng multa na mula 90 hanggang 100 milyong dong sa larangan ng mga larong nanalo ng premyo kung hindi ilalapat ang mga hakbang upang maantala ang mga transaksyon, i-block ang mga account, selyo o kunin ang mga ari-arian kapag hindi sila karapat-dapat. isang desisyon ng isang karampatang ahensya ng pamamahala ng estado; pagkabigong bumuo at maglabas ng mga panloob na regulasyon sa pag-iwas at paglaban sa money laundering; ayusin o mapadali ang money laundering.
Ang mga negosyong nagnenegosyo sa larangan ng mga larong nanalo ng premyo ay pagmumultahin din mula 90 hanggang 100 milyong dong kung wala silang sistema ng pamamahala sa peligro upang matukoy ang mga dayuhang customer bilang mga indibidwal na may impluwensya sa pulitika gaya ng itinakda sa Clause 1 ng Artikulo na ito. Batas sa pag-iwas at paglaban sa money laundering; Paghadlang sa pagbibigay ng impormasyon para sa pag-iwas at paglaban sa money laundering;
Kung sakaling ang mga negosyo ay hindi nagbibigay ng impormasyon para sa pag-iwas at paglaban sa money laundering sa kahilingan ng mga karampatang ahensya ng estado, sila ay pagmumultahin din ng hanggang 100 milyong VND.
Para sa mga pagkilos ng paglabag sa mga regulasyon sa pag-iwas at paglaban sa terorismo, ang Ministri ng Pananalapi ay nagmumungkahi ng multa na nasa pagitan ng 90 at 100 milyong dong kung hindi nila tinuligsa ang pagpopondo ng terorista.
Bilang karagdagan, ang Ministri ng Pananalapi ay nagmungkahi din ng karagdagang parusa, na kung saan ay alisin ang karapatang gamitin ang Sertipiko ng pagiging karapat-dapat para sa negosyo mula 3 buwan hanggang 6 na buwan para sa mga paglabag sa anti-money laundering.
Sinabi ng Ministri ng Pananalapi na ayon sa Desisyon Blg. 474/QD-TTg na may petsang Abril 30, 2019 ng Punong Ministro na nagpapahayag ng Plano ng Aksyon upang harapin ang mga panganib ng money laundering at pagpopondo ng terorista sa panahon ng 2019-2020, sa The Ministry of Inatasan ng pananalapi ang Ministri ng Pananalapi na pag-aralan at dagdagan ang mga regulasyon sa pagbibigay ng parusa sa mga paglabag sa administratibo sa larangan ng pag-iwas sa money laundering at paglaban sa pagpopondo ng terorista sa mga Dekreto sa pagbibigay ng parusa sa mga paglabag sa administratibo sa mga kaugnay na larangan.
Samakatuwid, upang matiyak ang pagsunod sa batas sa pag-iwas at paglaban sa money laundering, ang batas sa pag-iwas at paglaban sa terorismo, at upang matiyak ang pagkakapareho at pagkakapare-pareho sa larangan ng mga larong nanalo ng premyo, ang Draft Decree ay nagtatakda ng isang item sa paghawak. mga parusang administratibo para sa mga paglabag laban sa mga regulasyon sa pag-iwas at paglaban sa money laundering at pag-iwas sa pagpopondo ng terorista sa larangan ng mga larong papremyo
