Nag-aambag ng kapital para makapagtatag ng casino (Balita)
Impormasyon
Article ID
00000756
Nag-aambag ng kapital para makapagtatag ng casino (Balita)
Nangako si HANOI Doan Van Dat na magbabayad ng mataas na interes at magpapakilos ng kapital para sa grupong pang-internasyonal na pang-aliw sa casino para maglaan ng halos 5 bilyong VND sa 13 biktima.
Pagkatapos ng isang araw ng pagsubok, sa hapon ng Abril 2, ang Hanoi People Court sentenced Doan Van Dat, 41, at ang kanyang mga kasabwat Nguyen Van hoat, 63, ayon sa pagkakabanggit, sa 14 at 3 taon sa bilangguan para sa panloloko sa naaangkop na ari-arian, ayon sa ituro a., Clause 4, Artikulo 174 ng Penal Code.
Natukoy ng sakdal na, noong Abril 2016, ipinakilala si Dat kay Anson Yang, isang mamamayan ng Singapore, na nagsasabing siya ang marketing director ng global entertainment group na Global Gaming Venture Limited (GGV) na dalubhasa sa negosyo ng casino at casino.
Naabot ang Anson persuasion at nag-ambag ng investment capital na 25 million dong. Kapag binayaran ang tubo bilang nakatuon, lumahok si Dat at ilang mga tao sa pagbuo ng GGV.
Nagtayo si Dat ng opisina ng kumpanya, inihayag na kung mag-ambag siya ng 1,000 USD, tatanggap siya ng 3% na interes sa loob ng 36 na magkakasunod na buwan; mag-ambag ng $4,000 para makatanggap ng 6% na interes sa loob ng 36 na buwan; mag-ambag ng USD 13,000 at makatanggap ng 9% na interes sa loob ng 36 na buwan at ang pakete ng USD 40,000 ay makakatanggap ng 12% na interes sa loob ng 36 na buwan. Bilang karagdagan, kung magre-refer ka ng higit pang mga kalahok, ang indibidwal ay babayaran ng karagdagang komisyon.
Matapos matanggap ang pera, nagbigay si Dat ng ID at password upang ma-access ang isang website para sa mga biktima, sabi ng kumpanya, upang masubaybayan nila ang rate ng interes ng pakete ng pamumuhunan.
Mula Enero 2017, huminto si Anson Yang sa pagbabayad ng mga kita sa mga namumuhunan sa Vietnam. Dahil alam ito, patuloy na nananawagan si Dat para sa pamumuhunan. Pagsapit ng Hunyo 2017, 13 tao ang nagbayad ng Dat, sa kabuuan ay 4.7 bilyong VND. Naabot na magbayad ng interes na 540 milyong dong, ang natitira ay inilaan, ang paratang ng mga awtoridad.
Sa paglilitis, Akusado Dat tinanggihan ang krimen, sinabi "lang mag-set up ng isang account at bayad na pera para sa" at ay din Anson Yang ni "biktima". Dat nagpahayag na hindi siya tumanggap ng pera mula sa kahit sino, ngunit ang 13 biktima ipakita ang lahat ng nakumpirma ang kabaligtaran.
Dahil nahaharap ang biktima, Dat ay mahina, sinagot Mariing, na nagsasabi "Hindi ko makita kung saan ako nagkaroon ng problema". VKS aralan na Dat ipinangalakal nang walang pahintulot, ilegal na itataas capital, at nang malaman niyang GGV tumigil nagbabayad ng interes sa Vietnam, siya ay patuloy na itaas ang capital sa naaangkop na mga asset.
Samantala, ang akusado na si Hoat ay mabilis na umamin sa krimen at humingi ng pasensya dahil sa kanyang katandaan. Sinabi ng nasasakdal na "sinundan niya ang direksyon" ni Dat, ngunit walang kaalaman sa lugar na ito, at humingi ng paumanhin sa mga biktima.
Pag-verify sa Ministry of Industry and Trade, inanunsyo ng nag-iimbestigang ahensya na ang GGV ay isang tunay na korporasyon ngunit hindi nakipagtulungan sa pamumuhunan, at wala rin itong kinatawan na opisina o lisensya sa negosyo sa Vietnam. Iniulat ng 68 biktima na nagbayad sila ng halos 23 bilyong VND kay Dat.
Tungkol sa kaso ng pandaraya sa naaangkop na pag-aari ng GGV sa Vietnam mula noong 2016, iniusig ng nag-iimbestigang ahensya ang kaso at inihain ang akusado kasama sina Dat, Hoat, Ason Yang at maraming Chinese. Si Song Ason Yang ay tumatakbo, pinaghahanap, at ang iba pang mga nasasakdal ay nakaalis na ng bansa.
