Nag-aambag ng kapital para makapagtatag ng casino (Balita)
Impormasyon
Article ID
00001312
Nag-aambag ng kapital para makapagtatag ng casino (Balita)
Nangako si HANOI Doan Van Dat na magbabayad ng mataas na interes at magpapakilos ng kapital para sa international casino entertainment group para maglaan ng halos 5 bilyong VND sa 13 biktima.
Pagkatapos ng isang araw ng paglilitis, noong hapon ng Abril 2, hinatulan ng Hanoi People's Court si Doan Van Dat, 41, at ang kanyang kasabwat na si Nguyen Van Hoat, 63, ayon sa pagkakabanggit, ng 14 at 3 taon sa bilangguan para sa pandaraya sa naaangkop na ari-arian, ayon sa punto a. , Clause 4, Artikulo 174 ng Kodigo Penal.
Natukoy ng sakdal na, noong Abril 2016, ipinakilala si Dat kay Anson Yang, isang mamamayan ng Singapore, na nagsasabing siya ang marketing director ng global entertainment group na Global Gaming Venture Limited (GGV) na dalubhasa sa negosyo ng casino at casino.
Naabot ang Anson persuasion at nag-ambag ng investment capital na 25 million dong. Kapag binayaran ang tubo bilang nakatuon, lumahok si Dat at ilang tao sa pagbuo ng GGV.
Nagtayo si Dat ng opisina ng kumpanya, inihayag na kung mag-ambag siya ng 1,000 USD, tatanggap siya ng 3% na interes sa loob ng 36 na magkakasunod na buwan; mag-ambag ng $4,000 para makatanggap ng 6% na interes sa loob ng 36 na buwan; mag-ambag ng USD 13,000 at makatanggap ng 9% na interes sa loob ng 36 na buwan at ang pakete ng USD 40,000 ay makakatanggap ng 12% na interes sa loob ng 36 na buwan. Bilang karagdagan, kung magre-refer ka ng higit pang mga kalahok, ang indibidwal ay babayaran ng karagdagang komisyon.
Matapos matanggap ang pera, nagbigay si Dat ng ID at password upang ma-access ang isang website para sa mga biktima, sabi ng kumpanya, upang masubaybayan nila ang rate ng interes ng pakete ng pamumuhunan.
Mula Enero 2017, huminto si Anson Yang sa pagbabayad ng mga kita sa mga namumuhunan sa Vietnam. Dahil alam nito, patuloy na nananawagan si Dat para sa pamumuhunan. Pagsapit ng Hunyo 2017, 13 tao ang nagbayad ng Dat, sa kabuuan ay 4.7 bilyong VND. Naabot na magbayad ng interes na 540 milyong dong, ang natitira ay inilaan, ang mga awtoridad paratang.
Sa paglilitis, itinanggi ng nasasakdal na si Dat ang krimen, na sinasabing "para lamang mag-set up ng account at magbayad ng pera sa ngalan" at siya rin ang "biktima" ni Anson Yang. Idineklara ni Dat na wala siyang natanggap na pera mula sa sinuman, ngunit ang 13 biktimang naroroon ay pawang kinumpirma ng kabaligtaran.
Pagharap sa biktima, mahina si Dat, pabilog na sumagot, "Hindi ko nakikita kung saan ako nagkamali". Sinuri ng VKS na nagnenegosyo si Dat nang walang pahintulot, iligal na nagtaas ng puhunan, at nang malaman niya na huminto ang GGV sa pagbabayad ng interes sa Vietnam, nagpatuloy siya sa paglikom ng kapital sa mga naaangkop na asset.
Samantala, ang akusado na si Hoat ay mabilis na umamin sa krimen at humingi ng pasensya dahil sa kanyang katandaan. Sinabi ng nasasakdal na "sinundan niya ang direksyon" ni Dat, ngunit walang kaalaman sa lugar na ito, at humingi ng paumanhin sa mga biktima.
Sa pag-verify sa Ministry of Industry and Trade, inihayag ng nag-iimbestigang ahensya na ang GGV ay isang tunay na korporasyon ngunit hindi nakipagtulungan sa pamumuhunan, at wala rin itong kinatawan na opisina o lisensya sa negosyo sa Vietnam. Iniulat ng 68 biktima na nagbayad sila ng halos 23 bilyong VND kay Dat.
Tungkol sa kaso ng pandaraya sa naaangkop na pag-aari ng GGV sa Vietnam mula noong 2016, iniusig ng nag-iimbestigang ahensya ang kaso at inihain ang akusado kasama sina Dat, Hoat, Ason Yang at maraming Chinese. Si Song Ason Yang ay tumatakbo, pinaghahanap, at ang iba pang mga nasasakdal ay nakaalis na ng bansa.
