Sinisira ang isang 30 trilyong dong gambling ring na pinamumunuan ni Ha 'Mien' (Balita)
Impormasyon
Article ID
00000946
Sinisira ang isang 30 trilyong dong gambling ring na pinamumunuan ni Ha 'Mien' (Balita)
Ha ang paksa ng 4 na nakaraang paghatol, 2 paghatol para sa mga aktibidad sa pagsusugal sa Hanoi at iba pang lokalidad.
Batay sa mga nakolektang dokumento sa paglaban sa partikular na kaso, ang Departamento ng Kriminal na Pulisya ay dapat umako sa pangunahing pananagutan para sa, at makipag-ugnayan sa isang bilang ng mga propesyonal na yunit ng Ministri ng Pampublikong Seguridad at lokal na Seguridad ng Publiko sa, upang ipatawag at magsagawa ng agarang paghahanap ng pinaghihinalaan.mga paksa sa proyekto; Agarang paghahanap at pagpapatawag para sa 17 paksa sa Hanoi para sa akto ng "Pag-oorganisa ng pagsusugal" at "Pagsusugal".
Kabilang sa mga paksang ito ang: Do Ngoc Ha; Bui Hoang Son (ipinanganak noong 1988, naninirahan sa distrito ng Cau Giay); Tran Quang Huy (ipinanganak noong 1994), Dao Thi Thanh Thuy (ipinanganak noong 1986), Dang Trung Kien (ipinanganak noong 1991), Nguyen Tuan Diep (ipinanganak noong 1991), Hoang Van May (ipinanganak noong 1992), Le Hai Nam ( ipinanganak noong 1991) ipinanganak noong 1989), Nguyen Ngoc Diep (ipinanganak noong 1991), Vu Kim Ngan (ipinanganak noong 1997), Pham Hoang Nhung (ipinanganak noong 1990), nakatira sa distrito ng Long Bien; Pham Tien Dung (ipinanganak noong 1987), Nguyen Thu Hien (ipinanganak noong 1992), nakatira sa distrito ng Hai Ba Trung; Bui Thi Giang Thanh (ipinanganak noong 1982), naninirahan sa distrito ng Thanh Xuan; Bui Thao Linh (ipinanganak noong 1998), naninirahan sa distrito ng Nam Tu Liem; Doan Phi Hoang (ipinanganak noong 1983), Dinh Thi Lam Mien (ipinanganak noong 1994), nakatira sa distrito ng Tay Ho.
Sa panahon ng pakikibaka, ang Criminal Police Department clarified, sa paligid ng Disyembre 2020, Do Ngoc Ha at Bui Hoang Son aral at natutunan tungkol sa kung paano isaayos ang pagsusugal at pagsusugal sa Internet sa pamamagitan ng mga card game Baccarat, gamitin electronic conversion sa Euro para sa pagsusugal. Ha pamamagitan ng panlipunang relasyon na itinatag sa website https://cp.starcsn.com. Ito ay isang tagapamagitan website na nauugnay sa Evolution bookie na ang server ay matatagpuan sa ibang bansa. Gamblers gamit ang digital na cryptocurrency USDT lugar taya sa https://cp.starcsn.com batay sa mga resulta ng bahay Evolution. Noong Enero 4, 2021, Ha at Anak na nagsimula operating sa website https://cp.starcsn.com at inanyayahan ang lahat na sumali upang bumuo ng network, mahanap ang mga tao upang i-set up ng mga account, sumali sa pagsusugal at pagsusugal organisasyon.
Mula Abril 2021 hanggang ngayon, ang website na https://cp.starcsn.com ay pinalitan ng pangalan nina Ha at Bui Hoang Son sa evol.club website. Ang pagpapalit ng domain name ay nakatulong kay Ha at Son na maakit ang maraming tao na sumali sa organisasyon ng pagsusugal, kabilang ang: Pham Tien Dung (ie Dung Kang), Dang Trung Kien, Doan Phi Hoang, Bui Thi Giang Thanh... wire (tinukoy bilang Evol Group ) gumagana sa isang hierarchy (level) ayon sa isang pyramid scheme.
Ang mga nangungunang paksa ay nagsasanay ng ilang iba pang miyembro na gumawa ng mga gawain tulad ng marketing, pagsasanay ng mga eksperto, command reading experts upang suportahan ang mga manunugal na lumahok sa pagtaya. Upang maakit ang mas maraming tao na sumugal sa website ng evol.club, ang nangungunang grupo ay hindi lamang nag-post ng mga ad sa mga social networking site, nag-post ng mga clip sa Youtube, ngunit nag-organisa din ng maraming mga kaganapan upang ipakilala ang web. https://evol.club at anyayahan ang lahat na lumahok sa anyo ng pamumuhunan sa pananalapi. Nag-set up ang mga lider ng maraming grupo sa mga application ng Telegram, Zalo, at Facebook para anyayahan ang mga miyembro na makipagpalitan ng impormasyon at makipag-usap sa isa't isa.
Upang akitin at lumikha ng prestihiyo para sa mga manlalaro, nag-organisa sina Ha at Son na ipakilala ang mga manlalaro na lumahok sa investment insurance package ng kumpanyang Evol na may slogan na "Manalo ng pera na kukunin mo, mawalan ng pera na binabayaran namin". . Ang mga sugarol na gustong lumahok ay dapat magparehistro upang lumikha ng isang account, gumamit ng isang email address, punan ang personal na impormasyon ayon sa mga tagubilin ng laro at dapat bigyan ng isang code (ang code na ito ay inisyu ng isang miyembro na lumahok at kinikilala bilang subordinate ng miyembrong iyon).
Kapag nakikilahok, dapat mag-install ang mga sugarol ng dalawang application sa kanilang mga telepono: Google Authenticator at Zoom (upang marinig na basahin ng mga eksperto ang mga order ng mga laro). Sa matagumpay na pagpaparehistro ng account, ang mga manunugal ay idaragdag sa mga grupo ni Evol sa Telegram app. Kapag lumalahok, ang mga manunugal ay dapat magdeposito ng cryptocurrency na tinatawag na USDT upang maglagay ng taya sa laro ng casino ng Evol.
Mula sa mga nakolektang dokumento, natukoy ng Public Security Agency na may humigit-kumulang 3,000 account na kalahok sa grupong Total Evol Club na mga organisasyon ng pagsusugal at pagsusugal; Kung saan, may humigit-kumulang 200 account ang Leader group na Total Evol Club. Ang kabuuang taya ng system na ang mga subordinate na manunugal na pinatatakbo nina Ha at Son ay mayroon lamang mula noong Abril 19, 2021, ay umabot na sa higit sa 1.1 bilyong euro, katumbas ng humigit-kumulang 30 trilyong VND sa Vietnamese currency.
Sa panahon ng paghahanap, nasamsam ng Investigation Police Agency ng Ministry of Public Security ang 12 kotse, 9 na kompyuter, 3 tablet, 42 mobile phone, 1.77 bilyong VND, 104 SJC gold bar, isang bar na dilaw na metal at marami pang iba pang kaugnay na materyales.
